37 Ofertas de Prevención de Fraude en Mexico

Esta función está dirigida a un profesional con habilidades analíticas para detectar y prevenir actividades fraudulentas en transacciones de tarjetas de crédito o débito.

El objetivo principal es identificar patrones sospechosos y tomar medidas proactivas para proteger los intereses de nuestros clientes.

A continuación, se presentan las responsabilidades clave de esta función:

• Análisis de transacciones : Identificar transacciones sospechosas mediante el análisis de datos y patrones.
• Validación de transacciones : Verificar la autenticidad de transacciones directamente con los clientes vía telefónica.
• Bloqueo de tarjetas : Bloquear proactivamente tarjetas de crédito o débito ante posibles fraudes.
• Reporte de fraude : Señalar transacciones fraudulentas para mejorar nuestros modelos inteligentes de detección.
• Coordinación de reposición : Coordinar la reposición de tarjetas comprometidas.
• Atención al cliente : Atender solicitudes de validación por parte de comercios y otras instituciones bancarias.
• Asesoría : Brindar asesoría sobre procedimientos de bloqueo.

Para desempeñar este papel, se requiere:

• Educación universitaria : Estudios universitarios en curso o truncos en áreas económico-administrativas (preferente).
• Experiencia laboral : Mínimo 1 año de experiencia en atención al cliente, análisis de datos o funciones similares (preferente).

Nuestros valores incluyen:

• Alta atención al detalle : Capacidad para analizar detalles y tomar decisiones informadas.
• Habilidades comunicativas : Excelentes habilidades de comunicación y orientación al cliente.
• Disponibilidad horaria : Disponibilidad de horario flexible.

Por qué elegir este puesto?

Buscamos a un profesional comprometido y analítico para formar parte de nuestro equipo de Prevención de Fraude. Nuestro objetivo es detectar y prevenir fraudes, garantizando la seguridad financiera de nuestros clientes.

Tu responsabilidad principal será:

• Analizar transacciones sospechosas detectadas por nuestros sistemas de prevención de fraude.
• Validar transacciones directamente con los clientes vía telefónica.
• Bloquear proactivamente tarjetas de crédito o débito ante posibles fraudes.
• Señalar transacciones fraudulentas para mejorar nuestros modelos inteligentes de detección.
• Coordinar la reposición de tarjetas comprometidas.
• Atender solicitudes de validación por parte de comercios y otras instituciones bancarias.
• Brindar asesoría sobre procedimientos de bloqueo.
• Escalar incidentes relevantes a las áreas correspondientes.

¿Qué habilidades y conocimientos necesitas para este puesto?

• Estudios universitarios en curso o truncos en áreas económico-administrativas (preferente).
• Mínimo 1 año de experiencia en atención al cliente, análisis de datos o funciones similares (preferente).

Nuestras ofertas te permiten desarrollarte como profesional

• Contratación directa con nuestra empresa.
• Estabilidad laboral.
• Capacitación constante.
• Prestaciones superiores a la ley.
• Excelente ambiente de trabajo.

No te pierdas esta oportunidad de crecer y contribuir a la seguridad financiera de nuestros clientes.

Buscamos un/a especialista para el área de prevención de fraude que realice análisis detallados de los datos generados por los sistemas de origen, para diseñar y proponer reglas y estrategias que eviten pérdidas por robo o suplantación de identidad.

Funciones principales:

• Analizar comportamientos inusuales en las transacciones para detectar posibles fraudes.
• Monitorear y optimizar alertas y reglas en los sistemas de origen.
• Investigar quebrantos y operativas de fraude relacionadas con robo o suplantación de identidad.
• Apoyar en pruebas y despliegue de sistemas de prevención de fraude.
• Desarrollar y actualizar estrategias y reglas para prevenir fraude en la origen.
• Supervisar la eficiencia de las reglas y proponer mejoras continuas.
• Diseñar estrategias para mejorar el Approval Rate.
• Elaborar reportes y presentaciones ejecutivas para la gerencia.
• Configurar y mantener las reglas en los sistemas de prevención.

Estudios concluidos en Ingeniería, Administración, Actuaría o áreas afines. Experiencia laboral previa en el sistema financiero o en áreas de prevención de fraude. Conocimiento intermedio en SQL, estadística y mapeo de procesos. Habilidades en comunicación efectiva, gestión del cambio, organización y control.

Cualquier candidato que busque un reto significativo y esté dispuesto a aprender y crecer con nuestra empresa será bienvenido.

Somos una empresa que se enfoca en la prevención y detección de fraude electrónico. Nuestro equipo está comprometido con la calidad y el servicio al cliente.

• Investigar y analizar datos para prevenir y detectar fraudes electrónicos.
• Colaborar con nuestro equipo para proporcionar un servicio de alta calidad a nuestros clientes.

Necesitamos a alguien con experiencia en investigación y análisis de datos para ayudarnos a prevenir y detectar fraude electrónico. Buscamos a alguien con conocimientos en estadísticas, modelos predictivos y técnicas de minería de datos.

• Experiencia en investigación y análisis de datos.
• Conocimientos en estadística y modelado predictivo.
• Técnicas de minería de datos.

Nuestros empleados disfrutan de una variedad de beneficios, incluyendo:

• Una remuneración competitiva.
• Un ambiente de trabajo dinámico y estimulante.
• Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.

Empresa internacional de giro financiero busca Gerente de prevención de fraudes.

La posición tiene base en Monterrey NL, esquema híbrido, salario +bono anual por desempeño y beneficios superiores.

Importante y mandatorio: haber trabajado en Banco o SOFIPO.

Estudios universitarios concluidos.

Principales actividades del rol, para las cuáles se requiere experiencia mínima de 6 años

• Diseñar y ejecutar el plan anual de prevención de fraudes, alineado a la estrategia de riesgos
• Gestionar el equipo , asegurando su desarrollo profesional, cumplimiento de objetivos y gestión de actividades,
• Asegurar la actualización de políticas y procedimientos antifraude, en línea con cambios regulatorios y mejores prácticas del sector financiero.
• Coordinar investigaciones internas sobre casos de posible fraude (interno o externo), desde la detección hasta la resolución y reporte.
• Evaluar tecnologías emergentes para fortalecer los sistemas antifraude.
• Establecer métricas e indicadores clave (KPIs) para medir la efectividad de las estrategias antifraude.
• Supervisar sistemas y herramientas de monitoreo transaccional para detectar operaciones inusuales o sospechosas.
• Proponer e implementar controles preventivos en procesos críticos como otorgamiento de crédito, originación de clientes, pagos y transferencias.
• Capacitar y sensibilizar al personal sobre riesgos de fraude, buenas prácticas, ética e integridad.
• Elaborar y presentar reportes periódicos sobre eventos de fraude, tendencias, indicadores y controles
• Colaborar con las áreas de cumplimiento, auditoría y legal para asegurar el adecuado tratamiento de incidentes.

Importante competencias de análisis de información, abstracción y deducción, comunicacionales y de negociación. Liderazgo y manejo de equipos.

Conocimientos técnicos:

• Regulación financiera aplicable a SOFIPO
• Metodologías para evaluación, tratamiento y mitigación de riesgos
• Técnicas de entrevista e indagación
• Trazabilidad de transacciones financieras
• Manejo de evidencia y protocolos de investigación
• Sistemas core bancarios y su integración con alertas antifraude
• Excel avanzado
• Power BI, Tableau u otras herramientas de dashboards

SQL básico/intermedio (deseable)

Empresa internacional de giro financiero busca Gerente de prevención de fraudes.

La posición tiene base en Monterrey NL, esquema híbrido, salario +bono anual por desempeño y beneficios superiores.

Importante y mandatorio: haber trabajado en Banco o SOFIPO.

Estudios universitarios concluidos.

Principales actividades del rol, para las cuáles se requiere experiencia mínima de 6 años

• Diseñar y ejecutar el plan anual de prevención de fraudes, alineado a la estrategia de riesgos
• Gestionar el equipo , asegurando su desarrollo profesional, cumplimiento de objetivos y gestión de actividades,
• Asegurar la actualización de políticas y procedimientos antifraude, en línea con cambios regulatorios y mejores prácticas del sector financiero.
• Coordinar investigaciones internas sobre casos de posible fraude (interno o externo), desde la detección hasta la resolución y reporte.
• Evaluar tecnologías emergentes para fortalecer los sistemas antifraude.
• Establecer métricas e indicadores clave (KPIs) para medir la efectividad de las estrategias antifraude.
• Supervisar sistemas y herramientas de monitoreo transaccional para detectar operaciones inusuales o sospechosas.
• Proponer e implementar controles preventivos en procesos críticos como otorgamiento de crédito, originación de clientes, pagos y transferencias.
• Capacitar y sensibilizar al personal sobre riesgos de fraude, buenas prácticas, ética e integridad.
• Elaborar y presentar reportes periódicos sobre eventos de fraude, tendencias, indicadores y controles
• Colaborar con las áreas de cumplimiento, auditoría y legal para asegurar el adecuado tratamiento de incidentes.

Importante competencias de análisis de información, abstracción y deducción, comunicacionales y de negociación. Liderazgo y manejo de equipos.

Conocimientos técnicos:

• Regulación financiera aplicable a SOFIPO
• Metodologías para evaluación, tratamiento y mitigación de riesgos
• Técnicas de entrevista e indagación
• Trazabilidad de transacciones financieras
• Manejo de evidencia y protocolos de investigación
• Sistemas core bancarios y su integración con alertas antifraude
• Excel avanzado
• Power BI, Tableau u otras herramientas de dashboards

SQL básico/intermedio (deseable)

Empresa internacional de giro financiero busca Gerente de prevención de fraudes.

La posición tiene base en Monterrey NL, esquema híbrido, salario +bono anual por desempeño y beneficios superiores.

Importante y mandatorio: haber trabajado en Banco o SOFIPO.

Estudios universitarios concluidos.

Principales actividades del rol, para las cuáles se requiere experiencia mínima de 6 años

• Diseñar y ejecutar el plan anual de prevención de fraudes, alineado a la estrategia de riesgos
• Gestionar el equipo , asegurando su desarrollo profesional, cumplimiento de objetivos y gestión de actividades,
• Asegurar la actualización de políticas y procedimientos antifraude, en línea con cambios regulatorios y mejores prácticas del sector financiero.
• Coordinar investigaciones internas sobre casos de posible fraude (interno o externo), desde la detección hasta la resolución y reporte.
• Evaluar tecnologías emergentes para fortalecer los sistemas antifraude.
• Establecer métricas e indicadores clave (KPIs) para medir la efectividad de las estrategias antifraude.
• Supervisar sistemas y herramientas de monitoreo transaccional para detectar operaciones inusuales o sospechosas.
• Proponer e implementar controles preventivos en procesos críticos como otorgamiento de crédito, originación de clientes, pagos y transferencias.
• Capacitar y sensibilizar al personal sobre riesgos de fraude, buenas prácticas, ética e integridad.
• Elaborar y presentar reportes periódicos sobre eventos de fraude, tendencias, indicadores y controles
• Colaborar con las áreas de cumplimiento, auditoría y legal para asegurar el adecuado tratamiento de incidentes.

Importante competencias de análisis de información, abstracción y deducción, comunicacionales y de negociación. Liderazgo y manejo de equipos.

Conocimientos técnicos:

• Regulación financiera aplicable a SOFIPO
• Metodologías para evaluación, tratamiento y mitigación de riesgos
• Técnicas de entrevista e indagación
• Trazabilidad de transacciones financieras
• Manejo de evidencia y protocolos de investigación
• Sistemas core bancarios y su integración con alertas antifraude
• Excel avanzado
• Power BI, Tableau u otras herramientas de dashboards

SQL básico/intermedio (deseable)