1 Ofertas de Analista Bancario en Mexico
Analista PLD Giro Bancario
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Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Importante institución financiera busca:
ANALISTA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Requisitos:
Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas. (Titulado INDISPENSABLE).
Experiencia mínima de 3 años en puesto similar.
Experiencia de auditorias gubernamentales.
Buena redacción.
Capacidad de análisis.
Funciones:
Gestión de alertas en PLD y FT
Interpretación en materia de PLD y FT
Monitoreo de operaciones inusuales preocupantes
Análisis de las operaciones de los clientes y usuarios en la entidad en materia de PLD y FT
Evaluar los casos reportados a través de los portales institucionales en materia de PLD y FT
Preparar los distintos reportes en materia de PLD y FT
Ofrecemos:
Sueldo: $24,000 Netos al mes
Prestaciones de ley
Zona de trabajo Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX
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