17 Ofertas de Analista de Fraudes en Mexico
Analista de Fraudes
64000 Monterrey, Nuevo León
Grupo Falabella
Publicado hace 20 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Estamos en búsqueda de un Analista de Fraude
Área de Prevención de Fraudes
En nuestra área de Fraude, buscamos a un/a profesional que realice análisis detallados de los datos generados por los sistemas de prevención de fraude en la originación, para diseñar y proponer reglas y estrategias que eviten pérdidas por robo o suplantación de identidad.
Funciones principales:
- Analizar comportamientos inusuales en las transacciones para detectar posibles fraudes.
- Monitorear y optimizar alertas y reglas en los sistemas de originación.
- Investigar quebrantos y operativas de fraude relacionadas con robo o suplantación de identidad.
- Apoyar en pruebas y despliegue de sistemas de prevención de fraude.
- Desarrollar y actualizar estrategias y reglas para prevenir fraude en la originación.
- Supervisar la eficiencia de las reglas y proponer mejoras continuas.
- Diseñar estrategias para mejorar el Approval Rate.
- Elaborar reportes y presentaciones ejecutivas para la gerencia.
- Configurar y mantener las reglas en los sistemas de prevención.
Requisitos para cubrir el perfil:
- Estudios concluidos en Ingeniería, Administración, Actuaría o áreas afines.
- Hasta 2 años de experiencia laboral, preferentemente en el sistema financiero o en áreas de prevención de fraude.
- Conocimiento intermedio en SQL, estadística y mapeo de procesos.
- Manejo intermedio de Excel y PowerPoint.
- Habilidades en comunicación efectiva, gestión del cambio, organización y control.
- Capacidad para trabajar en equipo y tomar decisiones basadas en análisis de riesgos y datos.
- Experiencia o conocimientos básicos en plataformas de prevención de fraude.
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Analista de Fraudes
64000 Monterrey, Nuevo León
Grupo Falabella
Publicado hace 6 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Estamos en búsqueda de un Analista de Fraude
Área de Prevención de Fraudes
En nuestra área de Fraude, buscamos a un/a profesional que realice análisis detallados de los datos generados por los sistemas de prevención de fraude en la originación, para diseñar y proponer reglas y estrategias que eviten pérdidas por robo o suplantación de identidad.
Funciones principales:
- Analizar comportamientos inusuales en las transacciones para detectar posibles fraudes.
- Monitorear y optimizar alertas y reglas en los sistemas de originación.
- Investigar quebrantos y operativas de fraude relacionadas con robo o suplantación de identidad.
- Apoyar en pruebas y despliegue de sistemas de prevención de fraude.
- Desarrollar y actualizar estrategias y reglas para prevenir fraude en la originación.
- Supervisar la eficiencia de las reglas y proponer mejoras continuas.
- Diseñar estrategias para mejorar el Approval Rate.
- Elaborar reportes y presentaciones ejecutivas para la gerencia.
- Configurar y mantener las reglas en los sistemas de prevención.
Requisitos para cubrir el perfil:
- Estudios concluidos en Ingeniería, Administración, Actuaría o áreas afines.
- Hasta 2 años de experiencia laboral, preferentemente en el sistema financiero o en áreas de prevención de fraude.
- Conocimiento intermedio en SQL, estadística y mapeo de procesos.
- Manejo intermedio de Excel y PowerPoint.
- Habilidades en comunicación efectiva, gestión del cambio, organización y control.
- Capacidad para trabajar en equipo y tomar decisiones basadas en análisis de riesgos y datos.
- Experiencia o conocimientos básicos en plataformas de prevención de fraude.
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Analista de Fraudes
Monterrey, Nuevo León
Grupo Falabella
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Estamos en búsqueda de un Analista de Fraude
Área de Prevención de Fraudes
En nuestra área de Fraude, buscamos a un/a profesional que realice análisis detallados de los datos generados por los sistemas de prevención de fraude en la originación, para diseñar y proponer reglas y estrategias que eviten pérdidas por robo o suplantación de identidad.
Funciones principales:
- Analizar comportamientos inusuales en las transacciones para detectar posibles fraudes.
- Monitorear y optimizar alertas y reglas en los sistemas de originación.
- Investigar quebrantos y operativas de fraude relacionadas con robo o suplantación de identidad.
- Apoyar en pruebas y despliegue de sistemas de prevención de fraude.
- Desarrollar y actualizar estrategias y reglas para prevenir fraude en la originación.
- Supervisar la eficiencia de las reglas y proponer mejoras continuas.
- Diseñar estrategias para mejorar el Approval Rate.
- Elaborar reportes y presentaciones ejecutivas para la gerencia.
- Configurar y mantener las reglas en los sistemas de prevención.
Requisitos para cubrir el perfil:
- Estudios concluidos en Ingeniería, Administración, Actuaría o áreas afines.
- Hasta 2 años de experiencia laboral, preferentemente en el sistema financiero o en áreas de prevención de fraude.
- Conocimiento intermedio en SQL, estadística y mapeo de procesos.
- Manejo intermedio de Excel y PowerPoint.
- Habilidades en comunicación efectiva, gestión del cambio, organización y control.
- Capacidad para trabajar en equipo y tomar decisiones basadas en análisis de riesgos y datos.
- Experiencia o conocimientos básicos en plataformas de prevención de fraude.
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Analista de Fraudes
Monterrey, Nuevo León
Grupo Falabella
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Estamos en búsqueda de un Analista de Fraude
Área de Prevención de Fraudes
En nuestra área de Fraude, buscamos a un/a profesional que realice análisis detallados de los datos generados por los sistemas de prevención de fraude en la originación, para diseñar y proponer reglas y estrategias que eviten pérdidas por robo o suplantación de identidad.
Funciones principales:
- Analizar comportamientos inusuales en las transacciones para detectar posibles fraudes.
- Monitorear y optimizar alertas y reglas en los sistemas de originación.
- Investigar quebrantos y operativas de fraude relacionadas con robo o suplantación de identidad.
- Apoyar en pruebas y despliegue de sistemas de prevención de fraude.
- Desarrollar y actualizar estrategias y reglas para prevenir fraude en la originación.
- Supervisar la eficiencia de las reglas y proponer mejoras continuas.
- Diseñar estrategias para mejorar el Approval Rate.
- Elaborar reportes y presentaciones ejecutivas para la gerencia.
- Configurar y mantener las reglas en los sistemas de prevención.
Requisitos para cubrir el perfil:
- Estudios concluidos en Ingeniería, Administración, Actuaría o áreas afines.
- Hasta 2 años de experiencia laboral, preferentemente en el sistema financiero o en áreas de prevención de fraude.
- Conocimiento intermedio en SQL, estadística y mapeo de procesos.
- Manejo intermedio de Excel y PowerPoint.
- Habilidades en comunicación efectiva, gestión del cambio, organización y control.
- Capacidad para trabajar en equipo y tomar decisiones basadas en análisis de riesgos y datos.
- Experiencia o conocimientos básicos en plataformas de prevención de fraude.
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Analista de Fraudes
Zapopan, Jalisco
Next Chamba Soporte en Capital Humano
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
**Vacante para la empresa Next Chamba Soporte en Capital Humano en Las Fuentes -Zapopan, Jalisco**:
¿Te apasiona la detección y prevención de fraudes? ¡Esta es tu oportunidad!
Buscamos un profesional comprometido para el puesto de Analista en Prevención de Fraudes, cuya misión será prevenir, detectar, analizar y dictaminar amenazas de fraude tanto internas como externas. Desde la perspectiva de originación, serás responsable de implementar estrategias y acciones clave basadas en el análisis y evaluación de casos con indicios de fraude.
**Requisitos**:
- Preparatoria terminada o Licenciatura en áreas económico-administrativas (trunca a terminada).
- Experiência mínima de 1 año en áreas de prevención de fraudes.
- Deseable: conocimiento en herramientas de prevención de fraudes, experiência en revisión de documentos y manejo de Excel.
Actividades principales:
- Identificación de transacciones y solicitudes fraudulentas.
- Implementación de estrategias preventivas desde la perspectiva de originación.
- Actualización de bases de datos internas para el control y administración de la información.
- Dictaminación de casos y/o aclaraciones.
- Mantenimiento actualizado de procesos relacionados con prevención de fraudes.
- Análisis de Vigilante.
Ofrecemos:
- Atractivo salario mensual.
- Horarios de trabajo a escoger: Lunes a viernes 8:30 a 17:30 o Domingo a Jueves de 8:30 a 17:30
- Zona de Trabajo: Guadalajara (Zona las Fuentes).
- Prestaciones: Vales de despensa, 14 días de vacaciones, 20 días de aguinaldo, 15 días de prima vacacional al 100%.
- Beneficios adicionales: Seguro de Gastos Médicos Mayores, Seguro dental y Seguro de vida.
¡Únete a nuestro equipo y forma parte de una empresa líder en el sector financiero, donde tendrás la oportunidad de desarrollarte profesionalmente y contribuir a la seguridad de nuestros clientes!
**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado
**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio
**Función departamental**:
Contabilidad / Finanzas
**Industria**:
Servicios Financieros
**Habilidades**:
- Análisis de Datos
- Atención al Detalle
- Capacidad de Investigación
- Comunicación Efectiva
- Evaluación de Riesgos
¿Te apasiona la detección y prevención de fraudes? ¡Esta es tu oportunidad!
Buscamos un profesional comprometido para el puesto de Analista en Prevención de Fraudes, cuya misión será prevenir, detectar, analizar y dictaminar amenazas de fraude tanto internas como externas. Desde la perspectiva de originación, serás responsable de implementar estrategias y acciones clave basadas en el análisis y evaluación de casos con indicios de fraude.
**Requisitos**:
- Preparatoria terminada o Licenciatura en áreas económico-administrativas (trunca a terminada).
- Experiência mínima de 1 año en áreas de prevención de fraudes.
- Deseable: conocimiento en herramientas de prevención de fraudes, experiência en revisión de documentos y manejo de Excel.
Actividades principales:
- Identificación de transacciones y solicitudes fraudulentas.
- Implementación de estrategias preventivas desde la perspectiva de originación.
- Actualización de bases de datos internas para el control y administración de la información.
- Dictaminación de casos y/o aclaraciones.
- Mantenimiento actualizado de procesos relacionados con prevención de fraudes.
- Análisis de Vigilante.
Ofrecemos:
- Atractivo salario mensual.
- Horarios de trabajo a escoger: Lunes a viernes 8:30 a 17:30 o Domingo a Jueves de 8:30 a 17:30
- Zona de Trabajo: Guadalajara (Zona las Fuentes).
- Prestaciones: Vales de despensa, 14 días de vacaciones, 20 días de aguinaldo, 15 días de prima vacacional al 100%.
- Beneficios adicionales: Seguro de Gastos Médicos Mayores, Seguro dental y Seguro de vida.
¡Únete a nuestro equipo y forma parte de una empresa líder en el sector financiero, donde tendrás la oportunidad de desarrollarte profesionalmente y contribuir a la seguridad de nuestros clientes!
**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado
**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio
**Función departamental**:
Contabilidad / Finanzas
**Industria**:
Servicios Financieros
**Habilidades**:
- Análisis de Datos
- Atención al Detalle
- Capacidad de Investigación
- Comunicación Efectiva
- Evaluación de Riesgos
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Analista Prevención de Fraudes
Guadalajara, Jalisco
SOCI HUM ONG
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
POR CRECIMIENTO, EMPRESA SOLICITA:
**ANALISTAS DE CRÉDITOS**
BENEFICIOS:
- Sueldo $12,870 nominales
- Prestaciones de ley
- Cotización al 100% ante IMSS
- Oportunidad de crecimiento y desarrollo
- Servicio de comedor
**Requisitos**:
- Licenciatura en Administración de Empresas, Contador Público, ó carrera comercial afín
- Experiência mínima de 2 años en puesto similar
- Disponibilidad de horario (algunos días festivos y domingos)
- Experiência en lectura e interpretación de buró de crédito
ACTIVIDADES:
- Agilizar la calidad y rapidez en respuestas a solicitudes de nuestros clientes
- Actualización de manuales a los analistas para la aplicación de las políticas vigentes
- Revisión y análisis de buró de crédito
HABILIDADES:
- Alta capacidad Administrativa
- Acostumbrado a trabajar bajo presión
- Proactivo y organizado
- Dominio de paquetería office
- Capacidad de investigación y análisis
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $2,000.00 - 12,870.00 al mes
Prestaciones:
- Servicio de comedor con descuento
Lugar de trabajo: Empleo presencial
**ANALISTAS DE CRÉDITOS**
BENEFICIOS:
- Sueldo $12,870 nominales
- Prestaciones de ley
- Cotización al 100% ante IMSS
- Oportunidad de crecimiento y desarrollo
- Servicio de comedor
**Requisitos**:
- Licenciatura en Administración de Empresas, Contador Público, ó carrera comercial afín
- Experiência mínima de 2 años en puesto similar
- Disponibilidad de horario (algunos días festivos y domingos)
- Experiência en lectura e interpretación de buró de crédito
ACTIVIDADES:
- Agilizar la calidad y rapidez en respuestas a solicitudes de nuestros clientes
- Actualización de manuales a los analistas para la aplicación de las políticas vigentes
- Revisión y análisis de buró de crédito
HABILIDADES:
- Alta capacidad Administrativa
- Acostumbrado a trabajar bajo presión
- Proactivo y organizado
- Dominio de paquetería office
- Capacidad de investigación y análisis
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $2,000.00 - 12,870.00 al mes
Prestaciones:
- Servicio de comedor con descuento
Lugar de trabajo: Empleo presencial
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5
Analista de Prevencion de Fraudes
Monterrey, Nuevo León
OODOO
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Monitoreo y analisis de transacciones de fraude
Creacion de reglas de monitoreo
Manejo de base de datos para analisis de informacion
Conocimiento de plataformas de fraude
Conocimiento del ecosistema de medios de pago
Generacion de reportes de fraude
Control y resolucion de contracargos
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $15,000.00 - $20,000.00 al mes
Horario:
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
Experiência:
- Oficina: 1 año (Deseable)
Creacion de reglas de monitoreo
Manejo de base de datos para analisis de informacion
Conocimiento de plataformas de fraude
Conocimiento del ecosistema de medios de pago
Generacion de reportes de fraude
Control y resolucion de contracargos
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $15,000.00 - $20,000.00 al mes
Horario:
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
Experiência:
- Oficina: 1 año (Deseable)
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Analista de Prevención de Fraudes
Ciudad de México, Distrito Federal
Citi
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
El asociado de servicios 2 es un puesto de nível inicial responsable de ejecutar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de Servicio al Cliente. El objetivo general es resolver consultas y problemas de clientes, y proporcionar apoyo constante al cliente.
**Responsabilidades**:
- Llevar a cabo verificaciones, abordar consultas relacionadas con cuentas, procesar transacciones y realizar ventas cruzadas de una gran variedad de productos y servicios a clientes nuevos y existentes.
- Resolver consultas y gestionar problemas de clientes en función de la matriz de empoderamiento que incluye, entre otros: exención de cargos por mora, cargos por interés, cargos anuales y cancelaciones, cargos bancarios, cargos de todas las tarjetas y límites impuestos de productos de Ready Credit.
- Hacer recomendaciones para lograr aumentos de las líneas de crédito, según sea necesario.
- Desarrollar y mantener conocimientos detallados de una amplia variedad de oferta de productos y servicios.
- Escalar posibles casos de fraude al Departamento de Fraudes y firmar en nombre del banco, según sea necesario.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
**Calificaciones**:
- Entre 2 y 5 años de experiência relevante.
- Nível básico de experiência en un puesto relacionado (combinación de educación/experiência).
- Eficaces habilidades de comunicación oral y escrita.
- Habilidad de fomentar y gerenciar relaciones.
- Capacidad comprobada para resolver problemas de manera creativa.
**Educación**:
- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nível de los tipos de trabajos realizados. Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.
DISPONIBILIDAD PARA ROL DE HORARIOS:
5 DIAS LABORALES POR 2 DE DESCANSO
8 HORAS DIARIAS, DENTRO DE LAS 24 HORAS DEL DIA
TURNOS, MATUTINO, VESPERTINO, NOCTRUNO, MIXTO
- **Job Family Group**:
Customer Service
- **Job Family**:
Service
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.
View the **EEO Policy Statement**.
View the **Pay Transparency Posting
**Responsabilidades**:
- Llevar a cabo verificaciones, abordar consultas relacionadas con cuentas, procesar transacciones y realizar ventas cruzadas de una gran variedad de productos y servicios a clientes nuevos y existentes.
- Resolver consultas y gestionar problemas de clientes en función de la matriz de empoderamiento que incluye, entre otros: exención de cargos por mora, cargos por interés, cargos anuales y cancelaciones, cargos bancarios, cargos de todas las tarjetas y límites impuestos de productos de Ready Credit.
- Hacer recomendaciones para lograr aumentos de las líneas de crédito, según sea necesario.
- Desarrollar y mantener conocimientos detallados de una amplia variedad de oferta de productos y servicios.
- Escalar posibles casos de fraude al Departamento de Fraudes y firmar en nombre del banco, según sea necesario.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
**Calificaciones**:
- Entre 2 y 5 años de experiência relevante.
- Nível básico de experiência en un puesto relacionado (combinación de educación/experiência).
- Eficaces habilidades de comunicación oral y escrita.
- Habilidad de fomentar y gerenciar relaciones.
- Capacidad comprobada para resolver problemas de manera creativa.
**Educación**:
- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nível de los tipos de trabajos realizados. Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.
DISPONIBILIDAD PARA ROL DE HORARIOS:
5 DIAS LABORALES POR 2 DE DESCANSO
8 HORAS DIARIAS, DENTRO DE LAS 24 HORAS DEL DIA
TURNOS, MATUTINO, VESPERTINO, NOCTRUNO, MIXTO
- **Job Family Group**:
Customer Service
- **Job Family**:
Service
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
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7
Analista de Prevención de Fraudes
México, México
V & L SOLUCIONES INTEGRALES
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
FINANCIERA CRENX ESTÁ EN BÚSQUEDA DE ANALISTA DE OPERACIONES
**FUNCIONES**:
ARRASTRES DE CAJA
ATENCIÓN A OPERATIVOS
INVESTIGACIÓN DE ASALTOS Y FRAUDES
CONTROL DE BAJAS
REPORTERÍA EN EXCEL
CREACIÓN DE USUARIOS
ANALIZAR TESTIMONIALES POR FALTA DE PROBIDAD
**Requisitos**:
Carrera trunca o terminada en Finanzas, administración o afín
Experiência en puestos similares
Capacidad de prioridad actividades
Capacidad de analisis
**SE OFRECE**:
$9,000 mensuales (pago quincenal)
Prestaciones de Ley
Vacaciones, aguinaldo.
Horario laboral de 09:00 a.m a 19:00 p.m de Lunes a Viernes y Sábados de 10:00 a.m. a 14:00 p.m.
**FUNCIONES**:
ARRASTRES DE CAJA
ATENCIÓN A OPERATIVOS
INVESTIGACIÓN DE ASALTOS Y FRAUDES
CONTROL DE BAJAS
REPORTERÍA EN EXCEL
CREACIÓN DE USUARIOS
ANALIZAR TESTIMONIALES POR FALTA DE PROBIDAD
**Requisitos**:
Carrera trunca o terminada en Finanzas, administración o afín
Experiência en puestos similares
Capacidad de prioridad actividades
Capacidad de analisis
**SE OFRECE**:
$9,000 mensuales (pago quincenal)
Prestaciones de Ley
Vacaciones, aguinaldo.
Horario laboral de 09:00 a.m a 19:00 p.m de Lunes a Viernes y Sábados de 10:00 a.m. a 14:00 p.m.
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Analista de Prevención de Fraudes
Corporativo Legaxxi
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Importante financiera del ramo automotriz solicita:
Analista de Prevención de Fraudes.
**Requisitos**:
- Conocimientos de Buró de Crédito
- Experiência en validación de documentación
- Conocimiento en auditorías
- Facilidad de palabra
- Inglés Básico
- Trabajo enfocado a resultados
Ofrecemos:
- Sueldo base $13.562 (brutos)
- Comisiones
- Prestaciones de ley inmediatas
- Capacitación
- Vales
- Estabilidad laboral
Horario: Lunes a Viernes 8:30 a 6:30 pm
Sábado 8:30 a 1:30 pm
Si la vacante es de tu interés y cumples con los requisitos postúlate o envía tu CV al:
Lic. Isabel López
Analista de Prevención de Fraudes.
**Requisitos**:
- Conocimientos de Buró de Crédito
- Experiência en validación de documentación
- Conocimiento en auditorías
- Facilidad de palabra
- Inglés Básico
- Trabajo enfocado a resultados
Ofrecemos:
- Sueldo base $13.562 (brutos)
- Comisiones
- Prestaciones de ley inmediatas
- Capacitación
- Vales
- Estabilidad laboral
Horario: Lunes a Viernes 8:30 a 6:30 pm
Sábado 8:30 a 1:30 pm
Si la vacante es de tu interés y cumples con los requisitos postúlate o envía tu CV al:
Lic. Isabel López
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