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Oficial de Cumplimiento
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Obligaciones ante la CNBV y SHCP
FUNCIONES:
Cumplimiento Normativo y PLD/FT
- Implementar, actualizar y supervisar el Manual de Cumplimiento en materia de PLD/FT.
- Monitorear operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes.
- Realizar reportes regulatorios a la UIF a través del sistema oficial (SITI/PLD).Ejecutar procesos de Conocimiento del Cliente (KYC) y debida diligencia.
- Coordinar metodologías de análisis de riesgos en operaciones financieras
- Obligaciones ante la CONDUSEF
- Dar cumplimiento a disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT emitidas por la CNBV.
- Supervisar el cumplimiento de las disposiciones de transparencia y protección al usuario de servicios financieros.
- SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros): Actualización semestral de datos generales, tarifas y productos.
- REUNE (Registro de Usuarios de Servicios Financieros): Reporte trimestral de productos/servicios colocados.
- RECA (Registro de Comisiones y Cargos): Actualización de comisiones autorizadas y aplicadas.
- REDECO (Registro de Despachos de Cobranza): Registro y actualización de despachos de cobranza autorizados.
- ASESORÍAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES: Reporte mensual de casos atendidos, resueltos o canalizados.
- Dar seguimiento a las reclamaciones de usuarios en términos de los procedimientos establecidos por CONDUSEF.
- Cultura de Cumplimiento y Capacitación
- Gestión de Auditorías e Inspecciones
- Atender auditorías internas, externas y visitas de inspección de autoridades (CNBV, SHCP, CONDUSEF).
REQUISITOS
- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o afín.
- 3 a 5 años en cumplimiento regulatorio en instituciones financieras, preferentemente SOFOM, banco o aseguradora.
- Experiencia en PLD/FT, KYC, sistemas de monitoreo transaccional y protección al usuario.
- Conocimiento de reportes ante CONDUSEF, CNBV y UIF.
- CERTIFICADO VIGENTE EN PLD (INDISPENSABLE)
Conocimientos:
- Normatividad SOFOM (Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito).
- Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
- Disposiciones CNBV en materia de PLD/FT
- Sistemas SIPRES, REUNE, RECA, REDECO.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $32, $35,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Oficial de Cumplimiento
Publicado hace 2 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR.
Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)
Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en Materia de PLD / FT.
Conocimientos Técnicos: Manejo de un ERP, Paquetería Office
Actividades:
Aplicar las disposiciones en Materia de PLD y FT
Elaboración y Actualización de Manual PLD / FT
Seguimiento y Verificación de Contratos con Clientes
Envío de Reportes a la CNBV
Seguimiento al Personal en cuanto a la Aplicación de Políticas y Procedimientos garantizando el Cumplimiento de las Regulaciones
Atención a Requirimientos de las Autoridades Regulatorios
Capacitación de Personal Interno
BENEFICIOS:
Sueldo $25,000 brutos
Apoyo de Despensa $,300
Premio de Puntualidad 2,550
Premio de Asistencia 2,550
Incentivo de Productividad 8,000
Zona de Trabajo
Col. Las Aguilas
Alcaldía Alvaro Obregón
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